NordFX反洗钱(AML)&反恐融资(CTF)协议
NFX Capital Vu INC(以下简称“NordFX”)的政策是在遵守所有适用法律要求及其实施条例的情况下,禁止和积极防止洗钱、反恐融资以及任何有助于洗钱或者资助恐怖主义或犯罪活动的活动。
洗钱,是指将非法活动(恐怖行动,毒品交易,非法武器交易,贪腐,人口贩卖等)获得的金钱或有价值物质转化成合法金钱或合法投资的行为。该行为将使非法获得的金钱或其它有价值物质的来源无从追查。NordFX拥有严格和透明的标准,并且不断将其改进,确保我们符合适用的反洗钱(AML)&反恐融资(CTF)法律和全球法规要求。
为了对付违法资金对国有经济的渗透,并防止恐怖活动的扩大,各国都在打击洗钱活动并与恐怖主义融资进行斗争。金融机构是能令非法活动收入合法化的最容易进入和最方便的渠道之一。金融市场的日益一体化以及资金的自由流动性使非法资金很容易渗透进入资本市场。因此,公司将按照适用的法律及其程序执行相关措施,以帮助国际组织打击世界各地的洗钱及恐怖主义融资活动。
NordFX将依照最新颁布的法规,致力于其电子系统的定期更新,以检查可疑交易和核实客户的身份记录。公司还将向员工提供相关培训,加强对洗钱活动的抵制,以适应新规定的要求。
开户要求
根据适用的AML/CTF法律法规的要求,NordFX保留拒绝任何不符合公司AML/CTF政策要求的个人或法人实体的权利。
制裁清单监测
NordFX致力于打击洗钱和恐怖主义融资活动,对下列公开来源所列客户或法人实体没有AML/CFT风险要求: